Gestión Financiera Integral: Banca y Operaciones

Dirección y Gestión de Entidades Financieras

Módulo 1: Administración y Operaciones

• Operaciones de Activo:
  • Créditos y préstamos.
  • Descuentos.
  • Factoring y avales.
• Operaciones de Pasivo:
  • Depósitos.
  • Emisiones.
• Seguimiento de operaciones.
• Cumplimiento normativo.

Módulo 2: Auditoría Interna de Entidades de Crédito

• Diferencias entre auditoría interna y externa.
• Regulación aplicable.
• Organización departamental (informática, sucursales).
• Controles sobre operaciones:
  • Activo.
  • Pasivo.
  • Fuera de balance.
• Cumplimiento normativo en sucursales y departamentos centrales.

Módulo 3: Intervención General

• Funciones de la Intervención General.
• Normativa Externa:
  • Contable.
  • Basilea.
  • Blanqueo de capitales.
  • Protección al cliente.
  • Laboral y medioambiental.
• Normativa Interna:
  • Riesgo financiero.
  • Liquidez.
  • Legal.
• Auditoría interna como herramienta de control.

Módulo 4: Gestión Comercial y Marketing Financiero

• Introducción al marketing financiero.
• Las 5 Ps del marketing.
• Investigación de mercado.
• Análisis y segmentación del cliente.
• Técnicas de venta y comunicación.
• Gestión del riesgo reputacional.
• Desarrollo de acciones promocionales efectivas.
• Captación y fidelización de clientes.