Módulo 1: Introducción al Fraude
- Concepto y alcance del fraude en el sector financiero y de seguros.
- Análisis del impacto del fraude en la rentabilidad empresarial.
Módulo 2: Acciones de Prevención y Tipologías de Fraude
- Estrategias proactivas para prevenir el fraude en la contratación.
- Identificación de patrones y tipologías comunes de fraude en siniestros.
Módulo 3: El Proceso de Investigación
- Metodologías efectivas para la investigación de fraudes.
- Roles y responsabilidades de los especialistas intervinientes.
Módulo 4: Actuación Contra el Fraude y Marco Legal
- Organización y gestión de equipos antifraude en entidades financieras.
- Análisis de datos estadísticos sobre las formas más frecuentes de fraude.
- Requisitos y procedimientos legales relacionados con el delito de estafa.
Módulo 5: Innovación y Comunicación en la Lucha Contra el Fraude
- Implementación de tecnologías innovadoras para la detección y prevención.
- La importancia de la comunicación interna y externa en la lucha contra el fraude.