Curso integral sobre prevención de blanqueo de capitales

Módulo 1: El Delito de Blanqueo de Capitales en el Código Penal

• Origen y Naturaleza: Exploraremos la evolución y los fundamentos del delito de blanqueo de capitales, comprendiendo su impacto global.
• Conductas Tipificadas: Analizaremos en detalle las acciones que constituyen este delito, incluyendo el tratamiento del delito imprudente.
• Responsabilidad Penal: Examinaremos cómo se aplica la responsabilidad penal a las personas jurídicas involucradas.

Módulo 2: Ley 10/2010 - Prevención del Blanqueo de Capitales

• Objeto y Ámbito: Descubriremos los objetivos y el alcance de la Ley 10/2010, entendiendo a quiénes afecta y cómo se aplica.
• Diligencia Debida: Aprenderemos las medidas que deben tomar los sujetos obligados para cumplir con la ley, protegiendo sus operaciones.
• Obligación de Información: Profundizaremos en los requisitos de reporte y cómo cumplir con ellos de manera efectiva.
• Supervisión Institucional: Conoceremos a los órganos encargados de supervisar y regular la prevención del blanqueo de capitales.
• Régimen Sancionador: Entenderemos las sanciones y consecuencias del incumplimiento de la ley, asegurando el cumplimiento normativo.