ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Online
Curso Online: Prevención de Blanqueo de Capitales
Domina la prevención de blanqueo de capitales con este curso online. Analiza el marco normativo, las obligaciones del sector asegurador y la prevención de la financiación del terrorismo. Imprescindible para profesionales del sector financiero y asegurador que deseen cumplir con la legislación vigente y proteger sus organizaciones.
Información del curso
- Duración30 horas lectivas
- UbicaciónEspaña
- EmpresaTALENTO
Requisitos y destinatarios
Requisitos
Para acceder al curso, debes ser:
- Trabajador/a del sector hostelería y turismo (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etc.).
- Autónomo del sector hostelería y turismo.
- Fijo discontinuo en período de no ocupación del sector.
- Trabajador/a en ERTE del sector.
Dirigido a
Profesionales del sector hostelería y turismo
Qué aprenderás
- Analizar el marco normativo de prevención de blanqueo.
- Identificar los organismos competentes en la materia.
- Conocer las obligaciones del sector asegurador.
- Profundizar en el control interno y sus medidas.
- Prevenir y bloquear la financiación del terrorismo.
- Comunicar operaciones sospechosas eficazmente.
- Gestionar el cumplimiento normativo en la empresa.
Temario
El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales te guiará a través de los siguientes módulos:
- Introducción: Descubre los conceptos básicos, las fases del blanqueo y la evolución de la legislación.
- Sujetos Obligados: Identifica quiénes están obligados a cumplir con la normativa y cómo colaborar eficazmente.
- Régimen General de Obligaciones: Aprende sobre la identificación de clientes, el examen de operaciones y la conservación de documentos.
- Control Interno: Implementa medidas y procedimientos de control interno para proteger tu organización.
- Comunicación de Operaciones: Domina el proceso de comunicación de operaciones sospechosas y el reporting sistemático.
- Infracciones y Sanciones: Evita sanciones conociendo las infracciones y el procedimiento sancionador.
- Organismos Competentes: Comprende el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo.
- Financiación del Terrorismo: Previene el blanqueo relacionado con la financiación del terrorismo y conoce las medidas de bloqueo.